Les sociétés de services financiers ne perdent pas leurs affaires au moment de la proposition : elles les perdent dans l’intervalle entre la qualification et les vérifications qui doivent avoir lieu avant que quiconque puisse dire oui. Cyril part de ces vérifications comme de véritables étapes du pipeline plutôt que comme d’une note dans un champ, et soulève les règles d’approbation et de preuve sur lesquelles une société du secteur est généralement interrogée. Il n’affirme pas qu’elles satisfont un régulateur particulier, et ne les applique jamais silencieusement.
Sept étapes, avec la diligence raisonnable et la revue de conformité dans le pipeline plutôt qu’à côté. Proposées à la mise en route et modifiées pour correspondre à votre propre processus.
Deux candidates, toutes deux destinées à empêcher qu’une étape obligatoire soit sautée en silence.
Activés et mis en avant en premier. Tout le reste est toujours inclus.
Quatre propositions, toutes modifiables et toutes refusables. Cyril n’affirme pas que l’une d’elles satisfait aux exigences d’une juridiction : ce jugement vous revient, à vous et à vos conseils.
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